O Grupo Financeiro Monex, com operações em vários países incluindo Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Singapura, enfrenta desafios únicos no setor financeiro. Composta por um banco, uma corretora e uma gestora de fundos, a Monex se destaca por sua abordagem inovadora na gestão de riscos financeiros.
A era digital no setor financeiro e a necessidade de inovação
As instituições financeiras estão cada vez mais dependentes de tecnologias avançadas para gerenciamento de dados e tomada de decisões estratégicas. Especialmente no combate à lavagem de dinheiro, tecnologias como Big Data se tornam fundamentais para identificar e prevenir atividades ilícitas. Diante disso, a Monex adotou estratégias inovadoras, incluindo geolocalização e testes de vida remotos, para modernizar seus processos financeiros.
A escolha estratégica pela Oracle
Marco Montiel Velázquez, Diretor Corporativo de Risco Operacional da Monex, ressalta a satisfação com os serviços da Oracle, destacando a eficiência e o suporte oferecidos pela empresa.
“Em termos de suporte e atendimento, nossas expectativas foram efetivamente atendidas e conseguimos não só manter o uso como aumentar a eficiência da ferramenta que contratamos com a Oracle.”
Antes de optar pela Oracle, a Monex já havia implementado um sistema de monitoramento transacional para prevenção à lavagem de dinheiro e buscava um parceiro que oferecesse flexibilidade e agilidade. A escolha pela Oracle foi influenciada pela experiência positiva prévia de mais de cinco anos de colaboração.
Os benefícios da parceria com a Oracle
A colaboração com a Oracle permitiu à Monex aprimorar continuamente seus processos de geração de relatórios e alertas. A instituição conseguiu manter sua conformidade com os regulamentos, fortalecendo sua credibilidade no mercado. A implementação da ferramenta Oracle OFSAA foi um marco, possibilitando à Monex atender aos rigorosos padrões da certificação ISO 9001 no combate à lavagem de dinheiro.
A complexidade da implementação e a colaboração eficaz
O processo de implementação foi desafiador, envolvendo meses de trabalho conjunto entre as equipes da Monex e da Oracle. A instituição enfrentou o desafio de configurar cenários específicos para a detecção de operações suspeitas, um esforço que se provou bem-sucedido graças à colaboração efetiva entre as equipes.
Contribuições sociais e satisfação com os resultados
Marco Montiel Velázquez expressa grande satisfação com os resultados da parceria, enfatizando que a colaboração com a Oracle vai além do cumprimento regulatório, contribuindo para a proteção da sociedade contra atividades financeiras ilícitas. “Nós da Monex estamos muito satisfeitos com a Oracle pelo trabalho conjunto durante todos esses anos, o que nos permitiu não apenas cumprir o aspecto regulatório, mas ir além, protegendo nossa instituição e contribuindo com a sociedade por meio da prevenção desse tipo de atividades ilícitas.”.
fonte: Blog Oracle Brasil
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